Wyłudzili 7 mln zł na fikcyjnym handlu blachą i folią

RZESZÓW. Rozbita zorganizowana grupa przestępcza wyłudzająca VAT. 10 osób zatrzymanych.

Policjanci z rzeszowskiego CBŚP rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie podejrzani są o wyłudzanie podatku VAT w związku z międzynarodowym obrotem folią i blachą. Zatrzymanych zostało 10 osób, z czego 3 są podejrzane o kierowanie grupą. W wyniku przestępczej działalności Skarb Państwa mógł ponieść straty w wysokości około 7 mln zł.

Zatrzymania są wynikiem wielomiesięcznego śledztwa funkcjonariuszy CBŚP w Rzeszowie i rzeszowskiej Prokuratury Regionalnej. Aby wyjaśnić wszystkie aspekty sprawy, śledczy współpracowali także z funkcjonariuszami Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie.

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prokurator ogłosił im zarzuty. Trzy osoby podejrzane są o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, a kolejne cztery o udział w tej grupie. Dodatkowo osoby te usłyszały zarzuty prania brudnych pieniędzy pochodzących z korzyści związanych z przestępczym procederem w łącznej kwocie 6 milionów złotych. Podejrzani usłyszeli również zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych. Wobec trzech osób – domniemanych mózgów grupy, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

W toku prowadzonego postępowania, na poczet przyszłych kar, śledczy zabezpieczyli nieruchomości warte ponad 4 miliony złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że przestępczy proceder polegał na wyłudzaniu nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu eksportu towaru na Ukrainę. Nielegalny mechanizm opierał się na „karuzelowym” obrocie folią oraz blachą pomiędzy szeregiem tych samych firm, tworzących łańcuchy pozorowanego przepływu towarów i transferowania środków pieniężnych. Wartość obrotu to około 35 milionów złotych.

Katarzyna Szczyrek

• Rzeszów