Biznesmen z Tarnobrzega w rA�kach CBA

TARNOBRZEG. Milionowe przekrA�ty na podatku VAT. PrzestA�pczA� sieA� stanowili Polacy i Wietnamczycy.

Tarnobrzeska grupa handlowa nabywaA�a od innych spA?A�ek fikcyjne faktury VAT na kwotA� ok. 3 mln zA�. W procederze udziaA� brali takA?e biznesmeni pochodzenia wietnamskiego. Kierowane przez nich podmioty wystawiA�y a�zlewea�? dowody zakupA?w na ponad 16 mln zA�.

– Agenci z Delegatury CBA w A?odzi zatrzymali cztery osoby – prezesa grupy handlowej z Tarnobrzega, dwoje biznesmenA?w pochodzenia wietnamskiego dziaA�ajA�cych w branA?y tekstylnej w WA?lce Kosowskiej, i poA�rednika, ktA?ry przewoziA� a�zbrudnea�? pieniA�dze – poinformowaA�o w A�rodA� Centralne Biuro Antykorupcyjne. – SA� to kolejne zatrzymania w sprawie, w ktA?rej zarzuty usA�yszaA�y juA? 33 osoby.

Ze zgromadzonych materiaA�A?w dowodowych wynika takA?e, A?e tylko w okresie dwA?ch miesiA�cy 2016 r. tarnobrzeska grupa handlowa kierowana przez zatrzymanego prezesa nabyA�a od innych spA?A�ek (niA? te kierowane przez zatrzymanych dziA�) fikcyjne faktury VAT na kwotA� ok. 3 mln zA� celem uszczuplenia naleA?noA�ci z tytuA�u podatku od towarA?w. Ustalenia A�ledczych wskazujA�, A?e spA?A�ki F. i D. prowadzone przez zatrzymanych w A�rodA� biznesmenA?w pochodzenia wietnamskiego wystawiA�y fikcyjne faktury VAT na kwotA� co najmniej 16 mln 400 tys. zA�.

– Kwoty te mogA� siA� zwiA�kszyA�, gdyA? czynnoA�ci w sprawie ciA�gle trwajA�. Funkcjonariusze CBA przeszukiwali wczoraj mieszkania zatrzymanych, a w biurach rachunkowych zabezpieczali dokumentacjA� ksiA�gowA� – informowaA�o okoA�o poA�udnia CBA.

Agenci CBA zabezpieczyli u dwojga biznesmenA?w spod Warszawy samochA?d terenowy o szacunkowej wartoA�ci 700 tys. zA� oraz gotA?wkA� w kwocie 55 tys. euro.

Kolejnym zatrzymanym 4 kwietnia przez CBA byA� poA�rednik. Nieformalnie zwiA�zany z warszawskA� agencjA� pracy tymczasowej. MA�A?czyzna w tym procederze byA� odpowiedzialny za odbieranie i przewoA?enie pieniA�dzy pochodzA�cych z przestA�pstw. W lutym br. agenci CBA zatrzymali prezesa i wiceprezesa duA?ej agencji pracy tymczasowej. Ustalenia CBA wskazujA�, A?e zatrzymani doprowadzili do wyA�udzenia zwrotuA� podatku wielkiej wartoA�ci – ponad 30 mln zA�, a w ramach zorganizowanej grupy przestA�pczej, poprzez system spA?A�ek i przelewA?w, a�zwypralia�? ponad 161 milionA?w zA�otych dochodA?w z przestA�pstw.

Do dziA� w tym A�ledztwie zarzuty dotyczA�ce m.in. udziaA�u w latach 2014-2017 w zorganizowanej grupie przestA�pczej usA�yszaA�o 33 podejrzanych: poA�rednikA?w, pomocnikA?w i przedstawicieli spA?A�ek. Grupa miaA�a na celu popeA�nianie przestA�pstw polegajA�cych na fikcyjnym obrocie m.in. towarami tekstylnymiA� i wystawianiu nierzetelnych faktur VAT.

W ostatnim tygodniu marca br. agenci z CBA zatrzymali biznesmena pochodzenia tureckiegoA� dziaA�ajA�cegoA� w branA?y tekstylnej m.in. w WA?lce Kosowskiej. Ustalenia A�ledczych wskazujA�, A?e w latach 2016 – 2017 nabyA� faktury VAT poA�wiadczajA�ce nieprawdA� opiewajA�ce na ponad 2,5 mln zA�.

mrok

• Region
• Tarnobrzeg