Usiłowali wyłudzić miliard złotych nienależnego VAT-u

PODKARPACIE, KRAJ. Zatrzymano kolejne dwie osoby w związku z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej, która naraziła Skarb Państwa na ogromne straty. Początkowo szacowano, że traty te sięgają blisko 150 mln złotych, obecnie mowa już o miliardzie! Tzw. karuzela podatkowa polegała na wystawianiu fikcyjnych faktur i pozorowaniu obrotu towarowego pomiędzy formami w Polsce, Czechach, w Niemczech  i na Słowacji.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się we wrześniu 2016 roku, a do rozpracowania grupy wyłudzającej nienależny zwrot podatku VAT przyczynili się walnie funkcjonariusze i pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, których praca pozwoliła na ustaleniu  sprytnych mechanizmów  przestępczej szajki. Czynności były kontynuowane we współpracy z funkcjonariuszami białostockiej delegatury CBA pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Członkowie  karuzeli podatkowej podawali nieprawdziwe informacje w deklaracjach VAT 7 wprowadzając organa państwa w błąd co do rzekomego obrotu towarami i fakturami pomiędzy podmiotami gospodarczymi w Polsce, Czechach, Niemczech i na Słowacji. Formy miały handlować m. in. słodyczami i kawą, a także bateriami, kosmetykami i maszynkami do golenia. Tak naprawdę wszelkie transakcje „odbywały się” tylko na papierze, ale dzięki tym właśnie dokumentom grupa przestępcza wyłudzała zwrot podatku VAT. Początkowo szacowano, że udało się jej wyłudzić go 141 mln. złotych, jednak ostatnie ustalenia w śledztwie pokazały, że mowa może być o kwocie sięgającej blisko miliard złotych.

W zeszły wtorek (12 marca) zatrzymano kolejne dwie osoby powiązane z tą sprawą. Chodzi o prezesów dwóch spółek, polskiej i czeskiej, które były elementami karuzeli podatkowej. Zatrzymanej kobiecie zarzucono narażenie Skarbu Państwa na nienależny zwrot VAT w kwocie 226 mln. złotych. Druga z zatrzymanych osób usłyszała zarzut niesporządzenia, wbrew obowiązującym przepisom, wymaganego sprawozdania finansowego.

W tej chwili śledztwo obejmuje już 25 podejrzanych.

emka

• Region