Chcieli się dorobić na fikcyjnym obrocie…trumnami

Funkcjonariusze CBŚP na terenie trzech województw, w tym podkarpackiego, zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy posługiwali się fikcyjnymi fakturami VAT. Z ustaleń śledczych wynika, że przedstawiciele firm wystawiali nierzetelne faktury
w obrocie wyrobami funeralnymi, w tym trumnami.

– Policjanci z Zarządu w Katowicach Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (KAS) prowadzą śledztwo nadzorowane przez Śląski Wydział Zamiejscowy Departamenty do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Sprawa dotyczy zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie unikali opłacania należnych podatków bądź wyłudzali nienależny zwrot podatku od towarów i usług, z wykorzystaniem fikcyjnie działających podmiotów krajowych i zagranicznych – poinformowała podinsp. Iwona Jurkiewicz, rzecznik Komendanta CBŚP. Według śledczych do wyłudzeń dochodziło również w obrocie wyrobami funeralnymi, w tym trumnami.
25 stycznia funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Katowicach oraz Śląskiego Urzędu Celno
– Skarbowego w Katowicach przeprowadzili działania na terenie województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, podczas których zatrzymali 6 osób. U jednego z zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli pieniądze w różnej walucie w kwocie niemal 1,3 mln zł, które ukryte były m.in. w pudełku po butach.
Sprawcy doprowadzili również do zaniżenia należnego Skarbowi Państwa podatku VAT. Łączna wartość wystawionych nierzetelnych faktur VAT wynosiła ponad 10 mln zł, a w wyniku działania grupy przestępczej Skarb Państwa mógł ponieść szkodę w kwocie około 2 mln zł.
Podejrzani usłyszeli łącznie 21 zarzutów, m.in. dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz wystawiania i posłużenia się fikcyjnymi fakturami. Część zatrzymanych przyznała się do popełnienia zarzuconych im czynów. Jak podaje Prokuratura Krajowa, wobec wszystkich osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego.
Na poczet przyszłego wykonania kary grzywny, obowiązku uiszczenia należnego podatku VAT oraz kosztów postępowania na mieniu jednego z podejrzanych zabezpieczono pieniądze w gotówce w różnej walucie, o łącznej wartości niemal 1,3 mln zł.
– Dotychczas w toku śledztwa, zarzuty popełnienia przestępstw i przestępstw skarbowych przedstawiono łącznie 50 podejrzanym. Sprawa ma charakter rozwojowy, niewykluczone są kolejne zatrzymania – zaznacza PK.

wk

• Kronika Policyjna
• Polecane