Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali kolejną osobę wchodząca w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej podatek VAT. Przedsiębiorca miał się posłużyć fakturami opiewającymi na kwotę 3 mln zł! Na wniosek prokuratora podejrzany został tymczasowo aresztowany. Jak informuje Prokuratura Krajowa, jest już 37 osobą, która usłyszała zarzuty w prowadzonym śledztwie .
Mężczyzna trafił w ręce CBA 24 września. Prokurator Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie przedstawił zatrzymanemu zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej wyłudzającej podatek VAT, wystawienia 53 nierzetelnych faktur VAT na ponad 550 tys. zł oraz posłużenia fakturami na łączną kwotę prawie 3 mln zł. Jak informuje Prokuratura Krajowa, czyny zarzucone podejrzanemu zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zastosował wobec przedsiębiorcy tymczasowe aresztowanie.
Jak wyglądał proceder?
W toku śledztwa zarzuty popełnienia przestępstw usłyszało łącznie 37 osób, w tym 7 obywateli Ukrainy oraz 26 funkcjonariuszy służby celnej. Ustalenia prokuratury wskazują, że w latach 2013-2014 przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie całego kraju dokonywali transakcji handlowych z obywatelami Ukrainy, ale tylko na papierze. Fikcyjny wywóz towarów poza teren Wspólnoty Europejskiej mieli potwierdzać celnicy.
„W toku postępowania prokurator ustalił, że wystawione dokumenty TAX FREE, w tym również in blanco były przekazywane ustalonym obywatelom Ukrainy. Następnie osoby te przekazywały dokumenty TAX FREE funkcjonariuszom służby celnej, którzy w zamian za korzyści majątkowe podczas pełnionych służb, poświadczali nieprawdę w treści tych dokumentów oraz w systemie informatycznym co do rzekomego wywozu towarów na Ukrainę” – podaje Prokuratura Krajowa. W zamian otrzymywali równowartość 2-3 proc. wartości podatku VAT związanego z kwotą netto podaną na przedkładanym dokumencie.
W wielu przypadkach celnicy odręcznie nanosili poszczególne zapisy, względnie przekazywali wskazanym obywatelom Ukrainy dane innych podróżnych przekraczających w tym samym czasie granice RP, którzy przedkładali dokumenty TAX FREE obejmujące faktycznie wywożone poza granice RP niewielkiej wartości towary nabyte w innych firmach.
Ustalenia śledztwa wskazują, że po potwierdzeniu wymienionych dokumentów wykorzystano je w deklaracjach podatkowych tych podmiotów gospodarczych przez osoby, które wprowadziły w błąd pracowników Urzędu Skarbowego w Jarosławiu co do zastosowania zerowej stawki VAT. A tym samym doprowadziły do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, poprzez bezpodstawny zwrotu wykazanej nadwyżki podatkowej.
Prokuratura nie wyklucza dalszych zatrzymań w tej sprawie.
wk
Kolejne zatrzymanie członka grupy wyłudzającej VAT added by Redaktorka on
View all posts by Redaktorka →